資金查控平臺使用工作總結

2024-08-19 資金工作總結 資金出納工作總結 資金轉正工作總結

資金查控平臺使用工作總結錦集十三篇。

總結是事后對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料，通過它可以全面地、系統地了解以往的學習和工作情況，讓我們抽出時間寫寫總結吧?？偨Y怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編幫大家整理的銀行防范打擊電信詐騙總結（通用13篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

資金查控平臺使用工作總結 篇1

根據xxx文件的要求，為有效遏制電信詐騙的犯罪，進一步加強群眾防范意識，我支行開展防范電信詐騙主題宣傳活動，具體情況匯報如下：

1、以營業網點為陣地，設立宣傳服務臺，在公眾教育宣傳服務區擺放宣傳折頁，柜臺上擺放防范電信網絡詐騙的折頁，現場對客戶進行防電信詐騙的宣傳，向客戶闡述新型網絡詐騙的手段，營業網點led滾動播放宣傳口號，并在營業廳的電視上播放防范電信詐騙的短片視頻，利用網點的優勢，依托網點設施資源，充分發揮宣傳折頁、led等媒介的宣傳作用。

2。在社區支行一樣做好防范電信詐騙宣傳工作，在社區支行的公眾教育服務區擺放宣傳折頁。

3、xx年10月13日，組織員工到xx市法制文化廣場進行宣傳，向過往的群眾發放宣傳折頁，講解犯罪分子使用的詐騙手段、話術。提醒客戶在接到詐騙電話、短信或登錄互聯網時，提高自身的防范意識，從而能更有效地保護個人財產安全。

通過此次專項宣傳活動，向廣大群眾發放宣傳折頁，向大家講解了犯罪分子使用的詐騙手段，并告知群眾，不要想陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內容，不要輕信陌生人的電話和短信。進一步增強廣大群眾防范電信詐騙的犯罪的意識和能力，有效保護自身財產安全。

資金查控平臺使用工作總結 篇2

自公安部開展“斷卡行動”以來，農業銀行積極響應國家號召，針對銀行卡及賬戶開立展開了全面風險排查。對涉案賬戶及可疑賬戶采取管控措施，對個人新開立銀行賬戶采取了更為嚴格的客戶身份識別，從根源上杜絕銀行卡出租、出售、買賣等違規違法行為。最大程度的預防電信網絡詐騙。主要采取的做法是：

一、加強員工培訓，提高員工防范意識。

利用晨夕會、案防會學習上級行關于電信網絡詐騙相關文件，培訓講解各項細則，確保每一位員工都能快速識別可疑特征，無論辦卡還是卡片啟用，或者辦理卡片掛失換卡等業務，尤其是要加大對異地人員、老年人、剛步入社會或在校大學生進行嚴格認真審核。將“八詢問”內化于心，外化于行；寧可少辦卡，切勿開疑戶。

二、加大宣導力度，樹立客戶風險意識。

在客戶開戶過程中，主動做好風險提示引導工作，明確提示出租、出借、買賣銀行賬戶面臨的法律風險，要求客戶閱讀并簽署公安機關下發的個人結算賬戶開立和使用風險承諾書。對出現個人客戶信息存在疑問、受他人組織、分批集中開戶、開戶目的`不明、按他人指令操作、含糊回答、拒絕簽署風險提示書等情況的，拒絕辦理開戶業務。

三、加大審查力度，杜絕風險事件發生。

在開戶時，客服經理不僅要審核客戶提供的各類證明文件，對于可疑人員要加大審核力度，必要時延長辦卡時間，上門核實實際居住地或電話確認該單位是否存在該客戶。多角度審核客戶提供信息，確認客戶真實意愿，聯系方式信息是否本人使用；在存續期內，將開戶一個月內的所有客戶批量進行電話外呼確認是否本人使用，對于空號、關機等現象重點關注，必要時對賬戶進行管控待核實無誤后方可解控或銷戶處理。

資金查控平臺使用工作總結 篇3

今年年初，銀川市公安局西夏區分局立案偵查一起涉嫌非法吸收公眾存款案件，嫌疑人以投資“養老項目”獲得高額返利為誘餌騙取中老年客戶133人共計2033萬元。這是在5月26日召開的全區打擊整治養老詐騙專項行動調度會上披露的'1起涉養老詐騙的刑事案件。此次調度會，旨在深入貫徹落實全國、全區打擊整治養老詐騙專項行動部署會、推進會精神，總結前一階段工作，分析當前形勢，查漏洞、補短板、強弱項，進一步凝聚思想共識，形成強大攻勢，有力有序有聲有色推動打擊整治養老詐騙專項行動向縱深發展。

專項行動開展以來，各地各部門迅速行動、扎實推進，專項行動開局良好，呈現出安排部署有速度、宣傳發動有熱度、線索摸排有精度、依法打擊有力度、整治范圍有廣度5個特點。全區累計受理12337智能化舉報平臺交辦三批次56條線索，均第一時間分流交辦各市核查，全區摸排的34條線索均在核查辦理中。目前在偵涉養老詐騙刑事案件4起，涉案金額2089萬元，檢察機關審查起訴案件2件2人，提起公訴案件4件9人，追贓挽損182.8萬元，法院在審案件1件1人，涉案金額73.8萬元，依法打擊戰果初顯。

會議強調，專項行動已進入打擊整治階段關鍵環節，時間緊、任務重，決不能有一絲一毫的懈怠。各地各成員單位要進一步提升政治站位，切實增強抓緊抓好專項行動的責任感緊迫感。進一步提高思想認識，重視程度再提高，工作節奏再加快，推進力度再加大；進一步突出重點，緊緊圍繞線索核查處置、依法嚴厲打擊、行業隱患排查整治等核心環節工作，出重拳、下重手、出實招硬招、下真功夫；進一步強化責任，切實扛起主體責任，將專項行動作為本地區平安建設重點工作，發揮行業主管部門優勢，聚焦本行業本領域易誘發養老詐騙違法犯罪問題隱患，有詐反詐、有亂治亂，加強分類指導，確保精準施策，協同推進專項行動。

要進一步堅持問題導向，扎實推進各項任務措施落實落細落地。提升宣傳發動針對性，持續營造輿論熱度；強化線索篩查甄別，提升摸排核查質效；持續保持打擊聲勢，迅速形成嚴打高壓態勢；深入推進行業整治，堅決鏟除問題隱患。

要進一步強化專項辦作用，全力統籌專項行動扎實高效推進。突出科學謀劃，強化常態督導，統籌協調推進，壓茬用力，確保專項行動蹄疾步穩、扎實有序。

資金查控平臺使用工作總結 篇4

為深入開展打擊治理電信網絡詐騙集中宣傳月活動，鄭州銀行立足“鄉村金融”戰略，依托惠農網點布局，針對農村群體積極開展重點宣傳，進一步擴大反詐宣傳受眾面積，切實增強群眾識詐防詐“免疫力”。

立足惠農網點，走進田間地頭。鄭州銀行在全省已布局多家惠農網點，且惠農網點多數距離縣城或繁華地段較遠?？紤]到這些區域的群眾防范電信詐騙意識薄弱，鄭州銀行借助惠農網點，由運營條線和零售條線人員組成宣傳小組，在惠農網點懸掛反詐宣傳橫幅，小組成員手拿宣傳海報、折頁，走到田間地頭、群眾家門口進行防范電信詐騙宣傳，向農民群眾講解最新的詐騙手段及案例，手把手教導他們下載和使用“國家反詐中心”APP，切實提升反詐意識薄弱人群的識騙防騙能力。

線上線下全覆蓋，反詐宣傳有擔當。在本次反詐宣傳月期間，鄭州銀行借助全省網點，通過線上線下渠道開展多途徑宣傳活動，持續營造濃厚的反詐宣傳氛圍。鄭州銀行下轄176家營業網點通過營業廳LED屏滾動播放“嚴厲打擊電信詐騙，保障公民財產安全”、“加強自我防范意識，提升防騙識騙能力”等宣傳標語，網點利率屏全天播放“全民反詐在行動”系列宣傳片，在微信公眾號、視頻號等新媒體渠道發布宣傳知識推文、短視頻；同時，在網上銀行、手機銀行、ATM機等展示反詐宣傳海報和標語，對辦理匯款、轉賬等業務的客戶進行防騙問詢提示，實現防范電信詐騙宣傳全覆蓋。

下一步，鄭州銀行將繼續擔負起向公眾普及金融知識、打擊防范電信詐騙的社會責任，充分發揮惠農網點優勢，持續提升重點人群的反詐宣傳工作力度，全面提高人民群眾對金融服務的安全感、滿意度，真正做河南人民信賴的“市民銀行”。

資金查控平臺使用工作總結 篇5

資金查控平臺使用工作總結 篇6

今年以來，通過全市各部門、鎮（街道）的密切配合、協同作戰，我市打擊治理電信網絡新型違法犯罪取得了一定成效，但仍存在一些問題需要持續改進。

一、打擊治理電詐工作現狀

（一）發案數和經濟損失仍呈高發趨勢。

20xx年1-6月，全市發案148件，占發案總數的23.38%，同比（208件）下降28.84%，損失金額1201.58萬元?？傮w來看，電詐案件高發勢頭有所遏制，但經濟損失仍居高不下。

（二）涉詐重點人員底數較大。

20xx年，國家反詐大數據平臺推送我市各類重點人員共539人，這些重點人員的涉詐類型互相交叉，有的既是兩卡人員，又是前科高危人員，身份復雜，涉詐重點人員管控仍需持之以恒。

（三）打擊破案還需加力。

20xx年1-6月，共偵辦涉電詐案件41件，破獲電詐類案件34件，偵破2起重大幫信案，共抓獲犯罪嫌疑人80人，查獲涉案銀行卡、電話卡35張，打掉一個架設goip設備的犯罪團伙，搗毀一個專門向金三角地區販賣電話卡的收販卡團伙，犯罪團伙性組織性隱蔽性強、反偵察意識強、跨境打擊難度大。

（四）“兩卡”問題依然突出。20xx年1-6月，涉案銀行賬戶綿竹籍開戶共計64人，涉案銀行賬戶本地開卡41張；涉案手機卡綿竹籍開卡4張，“兩卡”行業治理仍需持續深入。

二、存在的問題和困難

（一）推動齊抓共管仍有短板。

聯席辦的牽頭協調作用發揮不夠，部分鎮（街道）和部門組織力度、參與深度不夠，在反詐防騙宣傳，管控重點人員、逼投勸返滯留緬北人員、行業監管等工作研究落實不到位。

（二）反詐宣傳持續力度不夠。

反詐宣傳的內外深度廣度不夠，對重點人群、重點行業場所、重點媒介的體系化宣傳也不到位，未從根本上提升群眾甄別識別詐騙能力。國家反詐APP注冊工作推動緩慢，截止6月注冊率17.85%，位列全市倒數第二。

（三）涉詐高危人員清降滯后。

截止20xx年6月底，我市共有滯留緬北人員44人（已核減29人），核減率65.9%，距離任務目標85%還有較大差距，形勢非常嚴峻。

三、下一步工作措施和建議

（一）構建齊抓共管格局，全面推動工作開展。

防范和打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪，是一項社會性任務，是全社會的`責任，僅憑公安一家無法從根源上肅清通訊網絡詐騙，需要政府將本項工作列為重點工作，構建政府主導、部門聯動、社會參與、全民防范、齊抓共管的格局，統籌做好重點人員管控、窩點人員勸返，宣傳勸阻防范、行業監管和突出問題整治等工作。公安機關要配合有關部門對“偽基站”“黑廣播”清理整治，并聯合銀行、三大通訊運營商深入開展“斷卡行動”，規范內部管理，加強銀行卡、電話卡安全管理，堅決杜絕違規代開卡、亂開卡、批量開卡等問題，以及截留和販賣、泄露信息等違法違規行為，切斷不法分子獲取犯罪工具途徑。

（二）提升宣傳防控能力，提高群眾反詐意識。

要充分調動各領域、各行業參與宣傳的積極性，形成縱向鎮（街道）、村組（社區），橫向覆蓋學校、企業、銀行等重點單位、部位的全方位、立體化的宣傳防控格局。各行業部門要加強內部宣傳和社會面的宣傳覆蓋，并利用“微信”“抖音”“快手”等網絡平臺，開展多維度、高頻次的反詐防范宣傳，推廣注冊“國家反詐中心APP”，提升我市群眾識騙、防騙能力。公安機關要加強預警勸阻工作，全力避免群眾上當受騙。

（三）加強人員穩控勸返，確保清降管控到位。

各鎮（街道）履行好黨委政府主體責任，對重點人員建立一人一檔，定期開展談心談話和法制教育宣傳，因人施策做好屬地穩控工作，嚴防重復作案和流出作案。對仍在滯留緬北境外人員，成立專班，采取必要措施全面加強勸投、逼返、勸返工作。

（四）逗硬考核機制，嚴格追責問責。

聯席辦要充分履職盡責，進一步加強協調和督促指導，定期召開聯席會議，全力推動工作落地落實，對打擊治理工作不重視、措施不力、效果不佳的，加大通報講評、倒查追責力度，視情采取通報批評、約談負責人、掛牌整治。

資金查控平臺使用工作總結 篇7

為進一步加強電信網絡詐騙宣傳工作，增強廣大群眾識詐防騙能力，并加強自我保護意識，守護群眾的'“錢袋子”，郵儲銀行邵陽分行于9月22日走進邵陽市智豐職業技術學校，開展以“反電詐”為主題的校園宣講活動。

本次宣講活動中，工作人員通過從身邊的防范電信網絡詐騙案例談起，與師生們分享了身邊常見的電信網絡詐騙的發生形式和發生內容，如虛構中獎詐騙、冒充網購客服詐騙以及冒充公檢法詐騙。由于互聯網的隱蔽性，騙子的手法層出不窮，詐騙行為屢禁不止。通過與學生們的提問互動，與他們共同分析了在面對電信網絡詐騙時，作為普通人應該如何最大程度的減少個人的經濟財產損失。

反電詐工作任道重遠，郵儲銀行邵陽分行將繼續提升宣傳、預警、勸阻水平，將反詐工作深入業務辦理的每一環節，該行也將持續加大“反電詐”的宣傳力度，嚴控銀行賬戶涉案風險，將金融普法帶到群眾身邊，切實保護群眾財產安全。

資金查控平臺使用工作總結 篇8

為貫徹落實全國打擊整治養老詐騙專項行動部署會議要求，官渡區文化和旅游市場綜合執法大隊聚焦老年旅游、藝術品經營等領域涉詐問題，深入推進開展打擊整治養老詐騙專項行動，切實維護老年人合法權益。

區文化和旅游市場綜合執法大隊高度重視整治養老詐騙專項行動，結合職責職能擬制行動方案，召開工作部署會議，對開展打擊整治養老詐騙專項行動作出具體安排。20xx年以來，出動工作人員372人次，檢查旅行社124家次。圍繞整治老年旅游、藝術品經營等領域涉詐問題隱患，加強旅游市場監管，依法查處虛假宣傳等違規經營行為。

區文化和旅游市場綜合執法大隊聚焦與老年群體旅游消費密切相關領域，加強執法檢查和日常巡查，整治侵害老年人權益的違規經營行為，嚴查未經許可經營旅行社業務、“不合理低價游”等侵害老年人權益的違法經營行為。

通過加大對虛假宣傳、虛假違法廣告、消費欺詐等行為的查處力度；重點打擊以藝術品經營為名實施詐騙、非法集資、非法傳銷等藝術品市場；對涉及旅行社以預付卡、會員費、理財產品等形式誘導老年人“消費”“投資”等涉及養老詐騙的`違法違規的行為，注重發揮監管作用。扎實推進轄區內旅游市場打擊整治養老詐騙專項行動，同時持續對老年人進行教育引導，切實增強老年人防范意識，提高老年人識騙、防騙能力。

資金查控平臺使用工作總結 篇9

為進一步加強網絡安全管理，落實安全責任制。近日，我校多舉措開展了網絡安全教育活動。

一是高度重視、大力宣傳。學校高度重視網絡安全工作，召開專題會議進行學習布署，并通過微信群、校園廣播、國旗下演講LED屏等途徑向師生宣傳網絡安全的重要性及如何安全文明上網。

二是開展“安全上網、快樂成長”主題班會。班會課上各班主任老師利用PPT提醒同學們怎樣正確對待網絡交友，文明使用網絡用語。引導學生觀看相關視頻,利用具體的事例，讓學生們了解沉迷網絡有哪些害處，從而讓學生明白怎樣健康文明綠色上網，及合理使用網絡。告誡學生網癮的危害、簡單了解《網絡安全法》。

三是簽訂網絡安全責任書。全校師生簽定了網絡安全責任書，實現了橫向到邊、縱向到底，明確了每個人的安全責任，規范了，上網行為。

通過開展網絡安全教育活動，使師生們學習了網絡安全知識，增強了網絡文明素養，掌握了必備的網絡安全防護技能，進一步強化了綠色上網、文明上網、健康上網的意識，營造了網絡安全人人有責、人人參與的良好氛圍。

資金查控平臺使用工作總結 篇10

資金查控平臺使用工作總結 篇11

資金查控平臺使用工作總結 篇12

截至目前，全省累計開展專題活動2.8萬余次、發放各類宣傳品6000多萬冊，構建起全方位、廣覆蓋的反詐宣傳教育體系，營造了全社會反詐的`濃厚氛圍。

一是線上線下集中宣傳擴面。通過市縣兩級涉老場所LED顯示屏、農村“村村響”廣播、村（社區）文化廣場展板、民政部門新媒體平臺以及涉老社會組織微信公眾號，集中投放打擊整治養老詐騙的宣傳標語、防騙知識、公益廣告、咨詢服務等，通過中國移動XX分公司向全市中國移動用戶發送打擊整治養老服務領域詐騙的溫馨提示100萬條，市縣兩級民政部門開展集中宣傳活動173場次。

二是城市農村主題宣講增效。發動社區干部、老年協會、老年志愿服務支隊、廣場舞組織者，在廣場舞、棋牌等活動開始前，定時開展關于防范養老詐騙知識主題宣講，市縣兩級民政部門工作人員、社工組織、居家養老上門服務工作人員等在進行入村入戶宣講，向空巢、留守老人點對點宣講養老詐騙的類型、主要方式、初步鑒別和養老詐騙風險隱患等內容。

三是文藝作品案例解析提質。依托各地民政部門、養老機構、涉老企業、社會組織和協會，征集展播打擊整治養老詐騙的文藝作品40余個，生動形象地宣傳打擊整治養老詐騙的重大意義、開展養老詐騙防范鑒別等，系統梳理歷年來各地養老詐騙的犯罪案例，在現場宣傳活動中用群眾聽得懂、看得明白的語言，解說分析案例，分發養老詐騙案例、防范養老詐騙知識匯編等宣傳手冊3萬余冊。

為進一步推動打擊整治養老詐騙專項行動向縱深發展，切實維護老年人合法權益增強老年人法治意識和識騙防騙能力，XX法院積極組織法官進社區開展形式多樣的宣傳活動。

民一庭黨支部深入xx街道以“守住養老錢，幸福享晚年”防范養老詐騙為主題開展宣傳活動。

資金查控平臺使用工作總結 篇13

今年4月份打擊整治養老詐騙專項行動開展以來，我省堅持打防并舉，依法嚴懲養老詐騙違法犯罪，源頭治理侵害老年人權益亂象，強力推進養老詐騙的犯罪預警防范，傾情守護“夕陽紅”。

“以打開路”形成強大震懾

專項行動一開始，我省就確定了“以打開路”的指導思想，用快速有效的打擊形成強大震懾，盡快遏制案件高發多發勢頭。

鄭州、駐馬店破獲源色公司涉嫌非法吸儲老年養老資金案，開封等地破獲虛構養老補貼實施詐騙案，濮陽破獲炎黃姓氏歷史文化基金會非法吸收公眾存款案，商丘、南陽、平頂山等地近日又破獲了假冒藥品、保健品案等一批典型案件，有效懲治和震懾了相關違法犯罪。截至目前，全省破獲養老詐騙違法犯罪案件1298起，打掉團伙131個，抓獲2347名違法犯罪嫌疑人。

9月10日，正值中秋節，民權縣人民法院養老詐騙執行工作專班6名干警，圓滿完成執行任務，從湖南凱旋。為追回一起涉養老詐騙案件的執行款，他們連續作戰12天，跨越三地，奔波萬里，為受害者挽回損失7000多萬元。

專項行動中，我省把追贓挽損作為工作重點。省專項辦協調金融部門開辟返還“綠色通道”，各級各部門協同發力，對涉養老詐騙資金及時查控、準確甄別、高效執行，累計為被騙群眾挽回損失5.4億元。

源頭治亂扎牢制度“籠子”

打擊整治養老詐騙必須堅持打擊和整治同時發力，互為補充，源頭治亂。我省相關行業主管部門重點加強對購房、投資、醫療、旅游等領域漏洞和短板問題的監管，組織開展執法檢查、隱患排查，進一步提高行業整治針對性和有效性，最大限度擠壓養老詐騙違法犯罪滋生空間。

省市場監管局組織開展食品、保健品生產企業專項檢查，充分利用廣告監測平臺開展專項監測；省民政廳對全省養老服務機構開展全面排查，實行“紅橙黃綠”風險等級分類處置；省衛健委嚴查養老機構內設的無資質醫療機構、無行醫資質相關人員擅自為老年人開展診療活動等違法行為；全省文旅系統把文化和旅游市場所有涉及老年人的經營活動納入執法視線，推動涉養老詐騙執法工作常態化。

專項行動開展以來，全省通過信用懲戒、典型案件曝光、限制行業準入等手段，累計查處涉養老詐騙問題816件，消除問題隱患739個，有效凈化了市場環境。

廣泛宣傳增強反詐“免疫力”

“大爺大媽聽我言，我是公安反詐宣傳員，有人讓您來投資，其實是想騙您錢……”太康縣公安局創新宣傳模式，邀請本地知名演藝者和自媒體協會，自編自演反詐戲曲，通俗易懂，貼近生活，深受老年朋友的歡迎。

反詐“神曲”、反詐小視頻、反詐廣場舞……各地各部門充分運用各種媒介手段開展“花式”反詐宣傳，積極營造濃厚輿論氛圍，提高全民反詐“免疫力”。

省專項辦集中推出養老反詐短劇、豫劇MV等系列宣傳教育作品，并特邀政法英模、勞動模范、奧運冠軍等代表，擔任“河南省打擊整治養老詐騙公益宣傳大使”，在全社會掀起養老反詐宣傳高潮。